2026-05-22 20:20:02

2026年5月22日，江苏正丹化学工业股份有限公司（证券代码：300641，证券简称：正丹股份）2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日14:30在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室举行，由董事长曹正国先生主持，会议召集方为公司董事会。本次会议的召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共352人，代表股份291,022,391股，占公司有表决权股份总数的55.3754%。其中，中小股东349人，代表股份6,407,251股，占公司有表决权股份总数的1.2192%。公司全体董事、高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师到会见证。

本次股东会审议通过了9项议案，具体表决结果如下：

议案名称	同意股数（股）	同意率	反对股数（股）	反对率	弃权股数（股）	弃权率
《2025年年度报告及其摘要》	288,511,318	99.1372%	2,148,845	0.7384%	362,228	0.1245%
《2025年度董事会工作报告》	288,462,618	99.1204%	2,187,945	0.7518%	371,828	0.1278%
《关于2025年度利润分配预案的议案》	288,720,138	99.2089%	2,080,745	0.7150%	221,508	0.0761%
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	288,417,918	99.1051%	2,317,665	0.7964%	286,808	0.0986%
《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》	288,415,018	99.1041%	2,258,045	0.7759%	349,328	0.1200%
《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	288,605,638	99.1696%	2,195,345	0.7544%	221,408	0.0761%
《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	288,078,918	98.9886%	2,651,765	0.9112%	291,708	0.1002%
《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》	288,020,018	98.9683%	2,649,465	0.9104%	352,908	0.1213%
《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》	288,326,918	99.0738%	2,363,965	0.8123%	331,508	0.1139%

此外，针对各议案，中小投资者的表决结果均已单独统计披露。国浩律师（南京）事务所出具法律意见，认为本次会议的表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。