2026-05-22 20:19:55

四川安宁铁钛股份有限公司（证券代码：002978，证券简称：安宁股份）2025年年度股东会于2026年5月22日召开。现场会议于当日15:00在四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室举行，网络投票同步开展，交易系统投票时间为9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15—15:00任意时间。会议由公司董事会召集，董事长罗阳勇先生主持，召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有141名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份307,875,263股，占公司有表决权股份总数的65.2573%。其中中小股东139人，代表股份1,875,263股，占公司有表决权股份总数的0.3975%。公司董事、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席。

会议审议通过全部议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率	中小股东同意率	中小股东反对率	中小股东弃权率
《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	99.9060%	0.0834%	0.0105%	84.5728%	13.6994%	1.7278%
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	99.9043%	0.0838%	0.0119%	84.2902%	13.7527%	1.9571%
《关于2025年度利润分配的预案》	99.9043%	0.0863%	0.0094%	84.2902%	14.1633%	1.5464%
《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	99.9059%	0.0836%	0.0105%	84.5462%	13.7261%	1.7278%
《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	99.9058%	0.0837%	0.0105%	84.5355%	13.7367%	1.7278%

北京中银（成都）律师事务所黄红娟、方磊律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和结果均符合相关规定，各项决议合法有效。

备查文件包括《2025年年度股东会决议》及上述法律意见书。