2026-05-21 20:48:15

广东金明精机股份有限公司（证券代码：300281，证券简称：金明精机）股东会于2026年5月21日召开，会议由公司董事会召集，现场会议于当日下午2:00在公司会议室召开，由董事长汪帆先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行，时间为2026年5月21日9:15至15:00。

经验证登记，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共计5人，代表股份18,657,531股，占公司股本总数的4.4537%；通过网络投票的股东82人，代表股份115,730,321股，占公司有表决权股份总数的27.6256%。公司全体董事及见证律师出席会议（部分董事视频参会），全体高级管理人员列席会议。会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议审议通过以下议案：

议案名称	同意股份数（股）	同意比例	反对股份数（股）	反对比例	弃权股份数（股）	弃权比例
《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	134,202,852	99.8623%	176,000	0.1310%	9,000	0.0067%
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	134,202,852	99.8623%	176,000	0.1310%	9,000	0.0067%
《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	134,200,552	99.8606%	178,200	0.1326%	9,100	0.0068%
《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》	134,237,152	99.8879%	141,600	0.1053%	9,100	0.0068%
《关于修订<公司章程>的议案》	134,202,752	99.8623%	176,000	0.1309%	9,100	0.0068%
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	134,197,752	99.8585%	181,000	0.1347%	9,100	0.0068%
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	115,566,105	99.8309%	181,000	0.1564%	14,700	0.0127%

其中，《关于修订<公司章程>的议案》获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东马佳圳、李浩已回避表决。

国浩律师（广州）事务所李彩霞律师、郭佳律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均符合相关规定，合法有效。