2026-05-21 20:48:13

2026年5月21日，重庆长江造型材料(集团)股份有限公司（证券代码：001296，证券简称：长江材料）以现场投票与网络投票相结合的方式召开年度股东会，现场会议于当日14:30在重庆市两江新区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼会议室举行，网络投票时间为9:15至15:00。会议由公司董事会召集，董事长熊鹰先生主持，全体董事、董事会秘书出席，部分高级管理人员及见证律师列席。

本次会议出席股东及股东代理人共计96名，代表有表决权股份87,023,617股，占公司有表决权股份总数的58.6556%。会议审议并通过了包括年度报告、利润分配、续聘会计师事务所、修订管理制度等在内的多项议案，未出现否决提案的情形。

其中，会议以累积投票方式补选王洪先生、唐建先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决情况如下：

选举事项	候选人	同意票数（股）	同意比例（%）
选举第五届董事会独立董事	王洪	86,669,019	99.5925
选举第五届董事会独立董事	唐建	86,668,918	99.5924

此外，会议审议通过的其他主要议案表决结果如下：

议案名称	同意票数（股）	同意比例（%）
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	86,932,345	99.8951
《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	86,923,145	99.8845
《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》	86,922,245	99.8835
《关于公司2025年度利润分配的预案》	86,929,645	99.8920
《关于续聘会计师事务所的议案》	86,884,507	99.8401
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》（关联股东回避表决）	946,296	87.1675
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	86,875,107	99.8293
《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	86,933,145	99.8960
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	86,933,145	99.8960
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	86,932,945	99.8958
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	86,921,863	99.8831
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	86,912,663	99.8725

泰和泰（重庆）律师事务所刘峻麟、吴旻婧律师对本次会议进行见证，认为会议的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。