2026-05-21 20:48:10
2026年5月21日，深圳市三旺通信股份有限公司（证券代码：688618，证券简称：三旺通信）年度股东会在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生担任主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 49 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,198,842 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 68,198,842 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62.8622 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62.8622 |
注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月18日），公司总股本为110,185,630股；其中，公司回购专用证券账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为1,696,332股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为108,489,298股。
公司在任董事7人，列席7人，其中董事兼副总经理袁自军先生、董事吴健先生采用视频方式参与；公司董事会秘书熊莹莹女士及财务总监冯秀芳女士列席会议。
本次会议审议通过了全部议案，无被否决议案，具体表决情况如下：
关于公司2025年度董事会工作报告的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,157,786 | 99.9397 | 39,156 | 0.0574 | 1,900 | 0.0029 |
关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,157,786 | 99.9397 | 39,156 | 0.0574 | 1,900 | 0.0029 |
关于公司2025年度利润分配方案的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
关于公司董事薪酬方案的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 2,083,249 | 96.5022 | 73,609 | 3.4097 | 1,900 | 0.0881 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 16,354,581 | 99.5404 | 73,609 | 0.4480 | 1,900 | 0.0116 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 2,083,249 | 96.5022 | 73,609 | 3.4097 | 1,900 | 0.0881 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,123,333 | 99.8892 | 73,609 | 0.1079 | 1,900 | 0.0029 |
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,122,733 | 99.8884 | 74,209 | 0.1088 | 1,900 | 0.0028 |
关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 2,087,249 | 96.6874 | 69,609 | 3.2244 | 1,900 | 0.0882 |
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,127,333 | 99.8951 | 69,609 | 0.1020 | 1,900 | 0.0029 |
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 68,086,638 | 99.8354 | 110,304 | 0.1617 | 1,900 | 0.0029 |
本次会议审议的议案6、议案7、议案8为特别决议议案，其中议案6已获得出席本次股东会的非关联股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过，议案7和议案8已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。议案1至议案5属于普通决议议案，其中，议案5.04至议案5.06已获出席本次股东会的非关联股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过，议案1至议案4、议案5.01至议案5.03、议案5.07至议案5.10已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过。
本次会议审议的议案3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。关联股东熊伟、宿迁市七零年代企业管理有限公司、泰安钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）分别对议案5的相关子议案及议案6回避表决。
本次股东会听取了原独立董事赖其寿先生、金江滨先生以及现任独立董事陈燕女士、范丛明先生、陈庆前先生的《2025年度独立董事述职报告》及公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
北京国枫（深圳）律师事务所熊洁、黄亮律师对本次股东会进行了见证，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。