2026-06-21 17:03:48

2026年6月18日，东方国际创业股份有限公司（证券代码：600278，证券简称：东方创业）2025年年度股东会在上海长宁区娄山关路85号A座26楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。会议应审议包括董事会换届选举、年度报告、关联交易预计等在内的18项议案，所有议案均获通过。

会议出席情况显示，共有191名股东及代理人出席，代表有表决权股份总数611,477,508股，占公司有表决权股份总数的71.0592%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书及部分高管亦列席本次股东会。

董事会换届选举结果

本次股东会以累积投票方式完成第十届董事会董事及独立董事选举，具体结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	谭明	587,797,395	96.1274	是
17.02	党晔	588,003,755	96.1611	是
17.03	曾玮	587,889,345	96.1424	是
17.04	金伟	587,855,940	96.1370	是
17.05	张鹏翼	588,383,647	96.2233	是
17.06	宋才俊	587,843,353	96.1349	是
18.01	胡列类	587,762,943	96.1218	是
18.02	陈贵	587,759,044	96.1211	是
18.03	陈南梁	588,212,537	96.1953	是

选举产生的第十届董事会董事为谭明、党晔、曾玮、张鹏翼、金伟；独立董事为胡列类、陈贵、陈南梁。

其他议案审议结果

1. 2025年度董事会工作报告：同意票数602,954,657股，同意比例98.6062%，反对比例0.7762%，弃权比例0.6176%。
2. 2025年度利润分配预案：同意以扣除回购股份后的860,518,657股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），合计派发现金红利60,236,305.99元（含税）。该议案同意票数604,025,357股，同意比例98.7813%。
3. 2026年度关联交易预计：
   • 与控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联交易总额不超过10.95亿元，涉及购销、托管承包、租赁、服务费等；在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.81亿元，每日最高贷款余额不超过38.90亿元。该议案同意比例85.7969%。
   • 与关联方苏高新商贸公司日常关联交易总额不超过4.6亿元，同意比例98.5039%。
4. 融资担保额度：同意2026年度子公司对下属子公司提供担保合计不超过3,986.28万元，同意比例98.5749%。
5. 外汇套期保值额度：同意开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过12.36亿美元（或等值外币），同意比例98.5552%。
6. 独立董事津贴：同意给予第十届董事会独立董事每人每年12万元（税前），同意比例97.0506%。
7. 续聘审计机构：续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构，审计总费用不超过255万元，同意比例98.6745%。
8. 修订《公司章程》：因回购注销股份导致总股本减少至860,518,657股，同意相应修订《公司章程》，该议案为特别决议议案，同意比例98.6075%。
9. 授权董事会简易程序定增：授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，该议案为特别决议议案，同意比例96.4364%。

上海金茂凯德律师事务所律师李志强、欧龙对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。