2026-05-22 20:20:03

2026年5月22日，广西天山电子股份有限公司（证券代码：301379）年度股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日14:30在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议室举行，网络投票同步开展，会议由公司董事会召集，董事长王嗣纬先生主持。本次会议的核心议程包括审议年度报告、财务决算、利润分配等议案，以及董事会换届选举。

本次股东会出席情况显示，参与现场及网络投票的股东及股东代理人共72人，代表股份70,658,268股，占公司有表决权股份总数的35.6421%。其中，中小股东及股东代理人67人，代表股份6,366,348股，占公司有表决权股份总数的3.2114%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

会议审议通过了包括《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等在内的多项议案。其中，《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等需特别决议的议案，均获得出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过。

董事会换届选举方面，会议以累积投票方式选举产生了第四届董事会成员。具体表决结果如下：

候选人	职务	总同意票数	中小股东同意票数	是否当选
王嗣纬	非独立董事	67,892,935	3,601,015	是
王嗣缜	非独立董事	67,892,935	3,601,015	是
叶苏甜	非独立董事	67,912,236	3,620,316	是
巩启春	独立董事	67,912,236	3,620,316	是
娄超	独立董事	67,912,241	3,620,321	是
林洪	独立董事	67,911,939	3,620,019	是

北京市天元（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。