2026-05-22 20:20:03

2026年5月22日，广东万里马实业股份有限公司（证券代码：300591，证券简称：万里马）以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会。现场会议于当日15:00在广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室举行，网络投票时间为2026年5月22日9:15—15:00（交易系统投票时段为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，互联网投票系统为任意时间）。会议由公司董事会召集，董事长林大洲先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议出席情况显示，公司总股本405,673,777股，出席会议的股东及股东授权代表共201人，代表有表决权股份88,566,675股，占公司有表决权股份总数的21.8320%。其中，现场出席6人，代表股份85,791,500股，占比21.1479%；网络投票195人，代表股份2,775,175股，占比0.6841%。公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京市天元律师事务所律师见证会议。

会议审议通过了10项议案，具体表决情况如下：

提案编号	议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率	表决结果
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	99.4043%	0.4851%	0.1105%	通过
2.00	《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》	99.3772%	0.4788%	0.1440%	通过
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	99.3734%	0.4827%	0.1440%	通过
4.00	《关于<公司2025年度不进行利润分配预案>的议案》	99.2373%	0.6375%	0.1252%	通过
5.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》（关联股东回避表决）	79.7650%	16.1017%	4.1333%	通过
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	99.3505%	0.5027%	0.1468%	通过
7.00	《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》	99.3550%	0.4994%	0.1457%	通过
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	99.3236%	0.5210%	0.1554%	通过
9.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》（特别表决事项）	99.3667%	0.4780%	0.1554%	通过
10.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	99.3271%	0.5240%	0.1489%	通过

北京市天元律师事务所杨君律师和李化律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。