2026-05-22 20:19:55

上海兰卫医学检验所股份有限公司（证券代码：301060，证券简称：兰卫医学）2025年年度股东会于2026年5月22日在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月29日以公告形式发出，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长曾伟雄先生主持。

本次会议应审议的议案均获通过，未出现否决议案的情形，也不涉及变更前次股东会已通过的决议。通过现场和网络投票的股东共79人，代表股份225,160,288股，占公司有表决权股份总数的56.4990%。公司全体董事、高级管理人员及上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

以下为各议案表决情况：

议案名称	总表决同意率	总表决反对率	中小股东同意率	中小股东反对率
《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	99.9854%	0.0146%	99.6121%	0.3879%
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	99.9852%	0.0146%	99.6062%	0.3879%
《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	99.0185%	0.5243%	99.0148%	0.5263%
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	99.9644%	0.0198%	99.0527%	0.5263%
《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	99.9854%	0.0146%	99.6121%	0.3879%
《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度暨2026年度担保额度预计的议案》	99.9762%	0.0238%	99.3673%	0.6327%
《关于续聘会计师事务所的议案》	99.9802%	0.0198%	99.4737%	0.5263%
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	99.9622%	0.0378%	98.9936%	1.0064%
《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	99.9850%	0.0146%	99.6014%	0.3879%

其中，《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意通过。《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》涉及关联股东上海兰卫投资有限公司、曾伟雄先生、上海慧堃投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避股份总数为216,673,308股。

上海澄明则正律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席人员及召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效。