2026-05-19 19:35:30

2026年5月19日，仙鹤股份有限公司年度股东会在浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王敏良先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

出席会议的股东和代理人共88人，持有表决权股份总数568,725,486股，占公司有表决权股份总数的80.3597%。公司在任董事9人以现场结合通讯方式列席9人，董事会秘书、其他高管及见证律师列席会议。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于2025年度董事会工作报告的议案

• 同意：568,648,934股，占比99.9865%
• 反对：40,952股，占比0.0072%
• 弃权：35,600股，占比0.0063%

2. 关于2025年年度报告及其摘要的议案

• 同意：568,649,334股，占比99.9866%
• 反对：40,552股，占比0.0071%
• 弃权：35,600股，占比0.0063%

3. 关于2025年度财务决算报告的议案

• 同意：568,649,334股，占比99.9866%
• 反对：40,552股，占比0.0071%
• 弃权：35,600股，占比0.0063%

4. 关于2025年度利润分配预案的议案

• 同意：568,660,534股，占比99.9886%
• 反对：0.0077%
• 弃权：21,300股，占比0.0037%

5. 关于续聘2026年度审计机构的议案

• 同意：568,649,334股，占比99.9866%
• 反对：40,552股，占比0.0071%
• 弃权：35,600股，占比0.0063%

6. 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

• 同意：568,650,434股，占比99.9868%
• 反对：54,252股，占比0.0095%
• 弃权：20,800股，占比0.0037%

7. 关于2025年度内部控制评价报告的议案

• 同意：568,649,334股，占比99.9866%
• 反对：40,552股，占比0.0071%
• 弃权：35,600股，占比0.0063%

8. 关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

• 同意：568,650,134股，占比99.9868%
• 反对：54,252股，占比0.0095%
• 弃权：21,100股，占比0.0037%

此外，会议对议案4、5、6、7进行了中小投资者单独计票，具体情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	2,531,426	97.4984	43,652	1.6813	21,300	0.8203
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	2,520,226	97.0670	40,552	1.5619	35,600	1.3711
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,521,326	97.1094	54,252	2.0895	20,800	0.8011
7	关于2025年度内部控制评价报告的议案	2,520,226	97.0670	40,552	1.5619	35,600	1.3711

上海市锦天城律师事务所律师邓颖、程雨露对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效。