2026-05-19 19:35:29

2026年5月19日，福建水泥股份有限公司年度股东会在福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	221
出席会议股东持有表决权股份总数（股）	139,008,364
出席会议股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数比例（%）	30.3347

公司在任董事9人，列席7人，董事郑建新、黄明耀因公务请假，3名独立董事均列席会议；董事会秘书陈胜祥及其他高管列席会议。

本次会议审议通过全部非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 公司2025年度董事会工作报告

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	138,706,746	99.7830	252,798	0.1818	48,820	0.0352

2. 公司2025年度利润分配方案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	138,700,806	99.7787	265,938	0.1913	41,620	0.0300

3. 公司2026年度融资计划

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	138,683,846	99.7665	260,398	0.1873	64,120	0.0462

4. 公司2026年度融资担保计划

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	138,666,046	99.7537	272,498	0.1960	69,820	0.0503

5. 公司董事、高级管理人员薪酬管理规定

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	138,639,306	99.7345	284,898	0.2049	84,160	0.0606

6. 公司董事2026年度薪酬方案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	138,641,906	99.7363	282,198	0.2030	84,260	0.0607

此外，会议听取了《公司独立董事2025年度述职报告》及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

针对5%以下股东的表决情况，部分议案数据如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
2	公司2025年度利润分配方案	6,805,099	95.6759	265,938	3.7389	41,620	0.5852
4	公司2026年度融资担保计划	6,770,339	95.1871	272,498	3.8311	69,820	0.9818
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理规定	6,743,599	94.8112	284,898	4.0055	84,160	1.1833
6	公司董事2026年度薪酬方案	6,746,199	94.8478	282,198	3.9675	84,260	1.1847

本次会议所有议案均为普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持表决权过半数同意通过。福建至理律师事务所王新颖、陈宓律师见证会议，认为会议召集、召开程序合法，召集人及出席人员资格合法，表决程序和结果有效。