2026-05-19 19:35:29

浙江寿仙谷医药股份有限公司（证券代码：603896）股东会于2026年5月19日在浙江省武义县黄龙三路12号召开。本次会议由公司董事会召集，董事长李明焱先生主持，会议通知于2026年4月29日公告，会议资料于2026年5月12日发布。浙江天册律师事务所黄丽芬律师和沈鹏律师对会议进行了见证。

本次会议出席股东及代理人共286人，代表有表决权股份86,589,840股，占公司有表决权股份总数的43.6784%。公司在任董事9人全部列席会议，所有独立董事、董事会秘书及财务负责人均列席会议。会议审议的所有议案均获通过，无否决议案。

会议审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：

1. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2025年度工作报告》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	86,035,364	99.3596	529,976	0.6120	24,500	0.0284

2. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度利润分配预案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	85,806,664	99.0955	758,776	0.8762	24,400	0.0283

3. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	86,036,964	99.3615	520,676	0.6013	32,200	0.0372

4. 关于续聘公司2026年度审计机构的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	86,046,434	99.3724	515,476	0.5953	27,930	0.0323

5. 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度董事薪酬方案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	4,354,256	84.7583	636,376	12.3874	146,630	2.8543

6. 关于制定部分公司治理制度的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	86,044,034	99.3696	513,276	0.5927	32,530	0.0377

7. 关于修订《公司章程》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	85,989,934	99.3071	567,676	0.6555	32,230	0.0374

其中，议案7为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持表决权股份的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持表决权股份过半数通过。浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生、徐靖先生回避表决议案5。

浙江天册律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。