2026-05-19 19:35:27

2026年5月19日，广东安达智能装备股份有限公司（证券代码：688125）2025年年度股东会在公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	210
普通股股东人数	210
出席会议的股东所持表决权数量	60,912,185
普通股股东所持表决权数量	60,912,185
出席会议股东表决权占公司表决权比例（%）	74.1688
普通股股东表决权占公司表决权比例（%）	74.1688

本次会议审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

1. 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	60,910,436	99.9971	778	0.0012	971	0.0017

2. 《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	60,910,436	99.9971	778	0.0012	971	0.0017

3. 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	60,910,436	99.9971	778	0.0012	971	0.0017

4. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	4,180,751	99.9581	778	0.0186	971	0.0233

5. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	60,910,436	99.9971	778	0.0012	971	0.0017

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	60,910,436	99.9971	778	0.0012	971	0.0017

此外，会议对议案3、4、6进行了中小投资者单独计票，5%以下股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
3	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	3,458,031	99.9494	778	0.0224	971	0.0282
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	3,458,031	99.9494	778	0.0224	971	0.0282
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,458,031	99.9494	778	0.0224	971	0.0282

本次会议的议案4涉及关联股东回避表决，关联股东刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

北京市康达（深圳）律师事务所律师胡莹莹、肖雅婷对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。