2026-05-18 19:08:26

2026年5月18日，哈尔滨空调股份有限公司（证券代码：600202，证券简称：哈空调）2025年年度股东会在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长丁盛主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议股东持有表决权股份总数（股）	131,363,186
占公司有表决权股份总数比例（%）	34.2680

公司在任董事9人，8人列席会议，独立董事邓春杰因重要事项未亲自列席；董事会秘书郭临战、副总经理王哲列席会议。本次会议无否决议案，审议通过的主要议案及表决情况如下：

1. 《2025年度董事会工作报告》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	130,530,186	99.37	750,000	0.57	83,000	0.06

2. 《2025年度利润分配预案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

3. 《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

4. 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬考核管理办法>的提案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

5. 《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

现金分红分段表决情况：

股东分段情况	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
持股5%以上普通股股东	130,449,385	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	100	0.12	83,000	99.88	0	0
其中：市值50万以上普通股股东	80,701	9.71	750,000	90.29	0	0

5%以下股东对非累积投票议案的表决情况：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
2	《2025年度利润分配预案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
3	《关于聘请2026年度审计机构及2025年度审计报酬的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
4	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬考核管理办法>的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
5	《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0

本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数通过。会议还听取了独立董事邓春杰、白云、王忠巍的述职报告。黑龙江朗信银龙律师事务所律师孟想、李宁见证本次会议，认为会议召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定。