2026-05-18 19:08:25
2026年5月18日，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“维海德”）发布公告称，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据方案，公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司A股股份，资金总额介于3000万元至5000万元之间，回购价格不超过38.33元/股，预计回购股份数量为78.27万股至130.45万股，占公司当前总股本的0.58%至0.96%。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，若未能在回购完成后36个月内使用完毕，未使用部分将依法注销。
回购方案核心内容
维海德在公告中表示，本次回购基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，旨在健全长效激励机制，调动员工积极性，提升团队凝聚力。方案主要内容包括：
回购方式与价格：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行，回购价格不超过38.33元/股，该价格不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际价格将由管理层结合市场情况确定。
资金与数量：回购资金总额不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含）。以价格上限38.33元/股测算，对应回购数量约为78.27万股（下限资金）至130.45万股（上限资金），分别占公司当前总股本135,298,885股的0.58%和0.96%。
实施期限：自董事会审议通过之日起12个月内。若期间回购资金达到上限或下限，或公司决定终止方案，回购期限将提前届满。此外，公司不得在重大事项敏感期、开盘/收盘集合竞价等期间进行回购。
资金来源与超募资金背景
本次回购资金来源于公司首次公开发行股票的超募资金。公告显示，维海德2022年首次公开发行1736万股，发行价64.68元/股，募集资金总额112,284.48万元，扣除发行费用后净额为104,488.97万元。其中，招股说明书披露的募投项目计划使用资金49,067.98万元，超募资金为55,420.99万元。
截至公告披露日，公司已使用部分超募资金：2022年8月使用1.6亿元永久补充流动资金，2023年12月通过回购方案使用2515.70万元。目前，公司尚未使用的超募资金为36,498.24万元，本次回购资金将从中列支。
回购后股本结构测算
公告对回购完成后的股本结构进行了测算（假设回购股份全部用于员工持股或股权激励并锁定）：
按回购资金上限5000万元、价格上限38.33元/股测算，预计回购130.45万股，股本结构变动如下：
| 股份性质 | 本次回购前 | 本次回购后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 42,117,690 | 31.13% | 43,422,151 | 32.09% |
| 二、无限售条件股份 | 93,181,195 | 68.87% | 91,876,734 | 67.91% |
| 股份总数 | 135,298,885 | 100.00% | 135,298,885 | 100.00% |
按回购资金下限3000万元、价格上限38.33元/股测算，预计回购78.27万股，股本结构变动如下：
| 股份性质 | 本次回购前 | 本次回购后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 42,117,690 | 31.13% | 42,900,367 | 31.71% |
| 二、无限售条件股份 | 93,181,195 | 68.87% | 92,398,518 | 68.29% |
| 股份总数 | 135,298,885 | 100.00% | 135,298,885 | 100.00% |
注：上述变动未考虑其他因素影响，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结果为准。
风险提示
维海德在公告中提示，本次回购可能面临多重风险：一是回购期限内股价持续超出38.33元/股上限，导致方案无法实施；二是员工持股计划或股权激励计划未获通过或员工放弃认购，可能导致已回购股份被注销；三是重大事项或公司不符合回购条件，导致方案部分或全部终止；四是经营、财务状况或外部环境变化，需变更或终止回购方案。公司将根据市场情况择机实施，并及时披露进展。
董事会与保荐机构观点
公司管理层表示，截至2025年12月31日，公司总资产209,341.22万元、净资产188,370.83万元、流动资产173,262.10万元，回购资金上限5000万元占上述指标的比例分别为2.39%、2.65%、2.89%，不会对持续经营、财务、研发及债务履行能力产生重大不利影响，也不会导致公司控制权变化或影响上市地位。全体董事承诺，本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。
保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为，本次回购不影响募投项目正常进行，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，决策程序合规，有利于完善激励机制，符合公司和全体股东利益，对本次事项无异议。
截至公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在回购期间暂无股份增减持计划，未来三个月、六个月亦无明确减持计划。公司将按照相关规定，及时披露回购进展情况。