2026-05-18 19:08:24

5月18日，浙江双元科技股份有限公司2025年年度股东会在杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	60
普通股股东人数	60
出席会议的股东所持有的表决权数量	40,624,182
普通股股东所持有表决权数量	40,624,182
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.3261
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.3261

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543,996股，不享有股东会表决权。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	40,600,970	99.9428	22,712	0.0559	500	0.0013

2. 《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	40,601,270	99.9436	21,412	0.0527	1,500	0.0037

3. 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	40,600,970	99.9428	22,712	0.0559	500	0.0013

4. 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	40,600,242	99.9410	22,712	0.0559	1,228	0.0031

5. 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	40,593,242	99.9238	30,440	0.0749	500	0.0013

6. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	40,600,970	99.9428	22,712	0.0559	500	0.0013

7. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬(津贴)制度>的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	40,599,370	99.9389	24,312	0.0598	500	0.0013

本次会议对议案2、3、4、5的中小投资者表决情况单独计票：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
2	《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	906,270	97.5341	21,412	2.3043	1,500	0.1616
3	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	905,970	97.5018	22,712	2.4443	500	0.0539
4	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	905,242	97.4235	22,712	2.4443	1,228	0.1322
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	898,242	96.6701	30,440	3.2759	500	0.0540

关于议案表决的有关情况说明：

1. 本次股东会会议的议案1、2、3、4、5、7均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2. 本次股东会议案6属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 本次股东会议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
4. 本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

浙江天册律师事务所卢文婷、温婷婷律师对本次股东会进行了见证，认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。