2026-05-18 19:08:23

2026年5月18日，浙江美大实业股份有限公司（证券代码：002677）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。现场会议于当日14:00在公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥81号）举行，网络投票同步进行。会议由公司第五届董事会召集，董事长王培飞先生主持，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有107名股东及股东代理人出席，代表股份387,795,806股，占公司有表决权股份总数的60.0255%。其中中小股东及股东代理人101人，代表股份3,641,076股，占公司有表决权股份总数的0.5636%。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：

议案名称	总表决同意率	中小股东同意率
《2025年度董事会工作报告》	99.9207%	91.5574%
《2025年度报告及其摘要》	99.9255%	92.0600%
《2025年度利润分配预案》	99.9254%	92.0573%
《关于续聘会计师事务所的议案》	99.9261%	92.1342%
《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	99.8876%（非关联股东）	91.4750%
《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	99.8886%（非关联股东）	91.5519%

其中，《2025年度利润分配预案》确定以公司2025年末总股本646,051,647股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元（含税），共计派发10,336,826.35元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。《关于续聘会计师事务所的议案》同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并授权经营管理层协商确定审计费用。涉及董事、高级管理人员薪酬的两项议案，关联股东已回避表决。

浙江天册律师事务所律师金臻、赵航对本次股东会进行见证，认为会议召集与召开程序、人员资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效。