2026-05-18 19:08:23

上海普利特复合材料股份有限公司（证券代码：002324）股东会于2026年5月18日召开，现场会议于当日14:30在上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长周文先生主持，审议通过了包括年度报告、利润分配方案等在内的多项议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参加会议的股东及股东代理人共653名，代表股份556,667,809股，占上市公司总股份的50.0449%。其中中小投资者651名，代表股份108,834,094股，占总股份的9.7843%。上海市通力律师事务所对会议进行了见证。

会议审议的各项议案表决结果如下：

议案名称	总同意股数	总同意率	中小投资者同意股数	中小投资者同意率
《2025年年度报告》及摘要	551,877,509股	99.1395%	104,043,794股	95.5985%
《2025年度董事会工作报告》	551,863,409股	99.1369%	104,029,694股	95.5856%
《2025年度财务决算报告》	551,827,809股	99.1305%	103,994,094股	95.5529%
《2026年度财务预算报告》	550,566,209股	98.9039%	102,732,494股	94.3937%
《2025年度利润分配方案》	550,535,309股	98.8984%	102,701,594股	94.3653%
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	546,596,043股	98.1907%	98,762,328股	90.7458%
《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》	550,481,369股	98.8887%	102,647,654股	94.3157%
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	549,827,649股	98.7712%	101,993,934股	93.7151%
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	550,430,749股	98.8796%	102,597,034股	94.2692%
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	102,592,534股	94.2651%	102,592,534股	94.2651%

其中，《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联股东已回避表决，获得出席会议非关联股东所持有效表决权过半数通过。

上海市通力律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。